Know Your Customer
Know Your Customer - Geldwäschereigesetz-Pflichten
Geldwäschereigesetz: Identität und Hintergründe lückenlos prüfen.
Das Geldwäschereigesetz verpflichtet Finanzintermediäre, die Identität ihrer Kundschaft und die wirtschaftlichen Hintergründe zu prüfen.
Das Geldwäschereigesetz (GwG) verpflichtet jeden Finanzintermediär in der Schweiz, die Identität seiner Kundschaft und die wirtschaftlichen Hintergründe von Geschäftsbeziehungen lückenlos zu überprüfen.
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